KYC & AML Politikası

1 Neden Kimlik Doğrulaması İstiyoruz?

Kimlik doğrulaması üç amaca hizmet eder: yaş sınırını teyit etmek, hesabın gerçek sahibine ait olduğunu doğrulamak ve ödemelerin doğru kişiye gitmesini sağlamak.

Doğrulama tek seferliktir. Onaylandıktan sonra sonraki çekimlerinde tekrar belge istenmez.

2 İstenen Belgeler

Belgeleri doğrulama sayfasından yükleyebilirsin. Tüm bilgiler net okunabilir olmalı, köşeler kesilmemiş olmalıdır.

• Kimlik ön yüzü: TC kimlik kartının fotoğraf ve bilgi tarafı.
• Kimlik arka yüzü: seri numarası ve diğer bilgilerin bulunduğu taraf.
• Kimlikli selfie: kimliğini yüzünün yanında tutarak çektiğin fotoğraf.
• Adres belgesi (zorunlu değil): son 3 aya ait fatura veya ikametgah belgesi.

3 Değerlendirme Süresi

Belgelerin genellikle 30 dakika içinde incelenir. Yoğun dönemlerde bu süre uzayabilir. Sonuç hesabına mesaj olarak iletilir.

Belgen reddedilirse sebebi mesajda açıkça yazar ve aynı sayfadan yeniden yükleme yapabilirsin.

4 Kara Para Aklamayı Önleme (AML)

Siteyi para transferi veya aklama aracı olarak kullanma girişimlerini engellemek için birden fazla kontrol uygularız.

• Kapalı döngü kuralı: çekim yalnızca daha önce yatırım yaptığın hesaba yapılır.
• Ana para çevrim kuralı: bonus almasan bile yatırdığın tutarı en az 1 kat çevirmen gerekir.
• Tek kimlik kuralı: aynı TC kimlik numarası yalnızca bir hesapta kullanılabilir.
• Kademeli inceleme: yüksek tutarlı işlemler ve olağandışı hareketler manuel incelemeye alınır.
• Risk skorlaması: şüpheli davranışlar puanlanır; eşiği aşan hesapların çekimi incelemeye alınır.

5 Üçüncü Şahıs Ödemeleri

Başkasına ait bir banka hesabı, kart veya cüzdandan yapılan yatırımlar kabul edilmez. Böyle bir transfer tespit edildiğinde tutar gönderen hesaba iade edilir ve üyelik incelemeye alınır.

Aynı şekilde, senin hesabından başkasının hesabına çekim yapılmasına izin verilmez.